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银行业监督管理机构进行检查时,只能检查纸质报表与文件,不能...
银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理...
暂扣或吊销执照属于( )...
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )...
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后,客户...
就监督管理部分而言,2003年12月27日第十届全国人民代...
区别不同情形,(一)取消直接负责的董事、高管人员任职资格;...
银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业金融...
行政处分包括( )...
中国人民银行对( )有权进行检查监督。...
《银行业监督管理法》规定,对发生风险的银行业金融机构进行处...
刑事责任包括( )...
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )...
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位执行有关黄金管理规定...
《中国人民银行法修正案》于( )通过。...
就监督管理部分而言,第十届全国人民代表大会常务委员会第六次...
银监会对发生信用危及的银行可以实行接管,接管期限最长为( ...
银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业金融...
行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其...
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作...
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