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对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员及关...
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱...
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑...
《反洗钱法》自( )起施行。...
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。...
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。...
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。...
认定存单关系效力的形式要件不包括( )。...
对于基准利率,2004年10月29日,中国人民银行决定放开...
存款客户向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条是( )...
司法机关到银行查询单位存款的表述中,正确的是( )。...
下列关于要约的撤销和撤回的理解,不正确的是( )。...
存款客户向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条是借款合同...
( )是指存单等凭证的真实性,包括存单的式样、版面以及签...
根据《商业银行法》规定,商业银行违反规定提高或者降低利率以...
实践中最常见的利率违规行为是( )。...
商业银行冻结单位存款的期限不超过( )。...
公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资...
实践中最常见的利率违规行为是( )。...
公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资...
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