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对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行...
对于非法从事银行业金融机构的业务活动,国务院银行业监督管理...
常见的洗钱方式包括( )。...
提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构,国...
银行业金融机构有( )等情形,由中国银监会责令改正。...
银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构...
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。...
《银行业监督管理法》规定,银行业金融机构应当按照规定如实向...
行政处罚的种类有( )。...
下列机构中,应该在各自的职权范围内,履行反洗钱监督管理职责...
执行有关银行间同业拆借市场的行为属于中国人民银行的建议检查...
银行业金融机构发生信用危机,严重影响存款人和其他客户合法权...
金融机构未经任职资格审查任命高级管理人员的,应处以30万元...
在洗钱过程的融合阶段,洗钱者通过复杂的金融交易,将非法收益...
单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额...
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )...
中国人民银行与中国银监会同时拥有对银行类金融机构的检查监督...
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报...
银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构...
个人银行账户之间当日累计人民币100万元款项划转属于大额交...
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