辽宁本溪破获全国*5家族制售假发票案件来源：作者：日期：2011-01-20字号[ 大 中 小 ] 　　湖南省冷水江市沙塘湾镇，有一幢5层高的楼房，楼下四扇大铁门常年紧锁，铁门前经常停着一些大货车及高档轿车。离这幢楼千米远外就能闻到一股刺鼻的油墨味，不过却从没有人敢因为油墨味找这幢楼里的人理论。因为镇子里的人都知道，楼中住着朱氏家族，他们常说的一句话是“谁敢说我们，就把他家满门抄斩。”　　据警方破案后调查数据显示，朱氏家族假发票的生意，已经遍布全国23个省（区），在辽宁省每个城市销售的假发票都是出自朱家之手。警方在抓捕现场缴获了2787余万份假发票，发票可开金额高达600多亿元，是新中国成立以来警方缴获假发票数量*5的个案。“这个制造假发票的团伙，之所以能做到这么大，最重要的就是狡猾和残忍，他们将下线的亲人控制在身边，让人不敢出卖他们。警方用了5个月的时间，才将这个假发票大鳄捞出水面。”本溪市公安局经侦支队支队长崔永利说。　　几张假发票引出大案　　今年4月11日早上，本溪市公安局经侦支队副支队长王革接到了技术科送来的一份假发票样本。“当时放在我桌子上的假发票，让我非常惊讶，根据我多年的办案经验都没办法判断这份发票的真假，如果不是技术科的同志已经有鉴定结果，我根本不敢断定这几张餐饮发票是假的。”王革说。　　这几张假发票的出现，立即引起了本溪市公安局经侦支队领导层的重视。“仿真度如此高的假发票如果出现在市场上，那么对国家税收将造成巨大的损失。”崔永利说。随即，本溪警方立即出动大量警力，经过1个月的查找，最终将销售这几张假发票的刘某抓获。“我对刘某有印象，前几年因为制造假证和贩卖假发票被警方抓捕过，不过出狱后就回到了湖南，没想到他这回带来了仿真度这么高的假发票，按我们掌握的线索，刘某只是假发票团伙中最低层的贩卖者，不可能有这么高的技术，他的上线肯定不简单。”“我那些假发票是捡来的，我觉得能卖钱就去卖了。”被警方抓获后的刘某非常不配合，警方最终通过刘某的电话查到了线索，“在刘某的电话记录中，经常和一个沈阳的号码通话，我们怀疑，这个沈阳手机号码的主人，很可能就是刘某的上线。”王革说。　　说了就会被满门抄斩　　6月11日，警方顺藤摸瓜锁定了刘某的上线，在沈阳大量销售假发票的肖某及其团伙。“我们掌握肖某及其同伙5人的住处后，立即出动警力将这些人抓获，不过让我们惊讶的是，在肖某的住处虽然有大量的短信群发设备，却没有一张假发票。”办案民警说。　　经审讯，肖某交代，在沈阳市铁西区一处高档住宅内，存放着大量假发票。据此，警方立即赶往现场，收缴了涉及辽、吉、黑和内蒙古多省区的国税地税假发票56.4万份。根据警方调查，肖某这个犯罪团伙，业务覆盖整个东北地区，销售量非常大，不过他们却没有生产设备，那就说明在肖某的上面，还有更大的制造假发票团伙。　　在大量证据面前，肖某及同伙交代了销售假发票的犯罪事实。不过对于警方询问任何有关上线的问题时，肖某等人都露出了非常恐慌的神情。“我们的家人都在湖南，如果说出了他们是谁、在哪干，那么我家肯定会被满门抄斩。即使多判我几年，我也不敢出卖上线。”犯罪嫌疑人肖某说。　　水费单子拉出大鳄　　调查至此，辽宁省内这个大规模高技术的假发票团伙已被打掉。同时，案件的线索也因肖某等人的不配合而断掉。不过本溪警方并没有就此结案，而是开始对案件遗留的线索进行了细致的排查。“根据我们的判断，肖某等人与上线肯定会有金钱交易，我们却没有搜出任何有关于银行卡方面的线索。不过办案民警在对物证仔细核实时突然发现，在一张水费单上面，有16个阿拉伯数字，16个数字肯定就是银行卡的号码。而且很有可能就是肖某上线银行卡的密码。”王革说。　　据此，本溪警方立即调查银行卡信息，发现6月11日肖某被抓当天下午，银行卡中的钱已被转移。另外银行卡的登记名字也是假的。随后，本溪经侦支队发现，在银行卡的交易记录中，与广州一个姓林的人有几笔金钱交易。这是案件的最后一条线索，警方立即组织侦查组赶赴广州，找到了林某。经过调查发现，林某主要经营的是印刷器材等设备，与湖南娄底市一个姓朱的有大量的金钱交易。“娄底市，我们听见这个地名时，就判定这个姓朱的人就是这件假发票案的主谋，因为在沈阳落网的肖某等人都是来自娄底市，两者之间肯定有关系。”王革说。　　印刷装备全部走私而来　　根据这条线索，本溪经侦支队专案组立即赶赴湖南娄底市管辖的冷水江市，最终通过技术手段发现了朱某等人的踪迹。在冷水江市沙塘湾镇一处五层楼内，隐藏着一个新中国成立以来*5的制造假发票团伙。　　本溪警方立即与娄底市警方联手，一举将这个制造假发票的10人犯罪团伙抓获。“这个犯罪团伙的主谋是3人，两男一女是兄妹关系，当地人称朱氏三兄妹，关系网非常庞大。”至此，本溪警方前后共历时5个月，一举捣毁大型假发票制售窝点1个，储藏窝点2个，抓获朱某等全部10名犯罪嫌疑人，缴获各类假发票249种27875863份，发票可开金额高达600多亿元。　　同时，警方当场收缴用于生产制售假发票的大型印刷机3台、切纸机2台、晒版机1台等设备。“这伙犯罪嫌疑人制造假发票所用的设备，甚至比当地国税局印刷发票时的设备还要先进，一台设备就达百万以上，全部都是由国外走私而来。”王革说。　　暴利滋生庞大的利益链　　“打个最简单的比方，一本餐饮发票是100张，每张面额是500元的话。购买真发票业户需要花5000元，而购买假发票只需要200元钱，一本假发票就会让国家损失4800元。”办案民警说。　　自2007年开始，全国警方连续3年开展了大规模的打击制造贩卖假发票行为，那么为什么假发票还屡禁不绝呢？背后究竟有何利益让这些不法分子如此疯狂？“贩卖假发票的利益和危害甚至比毒品还大。一份假发票从湖南娄底市朱氏家族制造出来的成本不到2元钱，而他们将这些假发票以每份20元的价格销售给沈阳的肖某，紧接着肖某再以每份70元的价格将假发票卖给各地的零售商，零售商再以每本200元的价格销售给购买者手中。其中的利润翻了100倍。”王革说。