近日，辽宁省大连市国税局制订的《出口退税预警防控管理办法》正式亮相。
“该办法融合《国家税务总局关于开展出口退税预警工作的通知》等7个文件制订而成，指导税务人员利用数据资料尽可能发现出口业务的风险点，找出犯罪分子可能采取的骗取出口退税方式方法和出口退税风险要素。从试运行效果来看，其发挥了应有的作用。”
据悉，该办法规定，税务机关通过评估预警模型，将过去的预警防控、退税评估和退税函调三个环节有机结合起来，从事前、事中到事后全程监管，给意图钻税收监管空子、骗取国家出口退税的不法分子加上了一道紧箍咒。尤其是预警评估指标，在评估预警模型中发挥了至关重要的作用。异常的指标让税务人员能够及时发现企业的变动情况，防范可能发生的骗税行为。目前，该局正在进一步加强与海关等部门的联系，扩大第三方信息的来源渠道，丰富出口退税监管信息库。
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