来源:中信银行 发布时间:2019-10-15 10:26 责编:Aaron.zhang

  反洗钱制度管理岗

  工作地点: 北京市

  职位描述

  1.负责推动落实反洗钱组织架构健全完善,健全反洗钱授权管理体系和内部控制制度体系;

  2.负责总行反洗钱工作领导小组秘书处日常工作,负责行领导讲话材料准备和相关报告,负责董监高反洗钱管理履职记录及资料保管;

  3.负责组织落实反洗钱监管制度外规内化,负责监管政策解读对标;

  4.负责统筹反洗钱系统的长期规划,负责结合风险热图、人工智能、大数据、云计算等,引入新技术,与我行战略规划目标相匹配;

  5.负责建立并管理反洗钱内外规制度库和台账;

  6.负责全行反洗钱风险文化建设,组织全行反洗钱宣传和培训工作;

  7.负责搜集整理反洗钱监测中心和分行反馈的机制建设意见建议;

  8.负责搜集汇总内外部检查、处罚发现的洗钱风险,做好风险评估与提示;

  9.上级领导交办的其他工作事项。

  任职要求

  1.熟悉银行业务操作流程;

  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。

  反洗钱后督岗

  工作地点: 北京市

  职位描述

  1.负责牵头组织按月开展反洗钱非现场检查与履职后督,并将全部规则部署到反洗钱风险管理系统。

  2.反洗钱风险管理系统按月对客户、账户、交易等业务数据开展系统规则运算,并生成反洗钱非现场检查与后督工作报表。报表按照业务条线、分行、支行、经办岗位及人员逐项记录违规事项。

  3.按月通报全行反洗钱非现场检查与后督结果,对相关业务条线、分行、支行及个人违规事项进行通报与风险提示,并报告总行反洗钱工作领导小组;按月检查整改结果与成效。

  任职要求

  1.熟悉银行业务操作流程;

  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。

  交易监测与报告岗

  工作地点: 北京市

  职位描述

  1.负责大额交易与可疑交易监测、分析、报告管理;

  2.配合建立健全大额交易与可疑交易监测相关内控制度;

  3.负责督促、指导分行开展大额交易“错误”“警告”回执处理;

  4.负责定期开展大额交易范围重检工作;

  5.负责建立并持续优化可疑交易监测人工甄别指引,指导全行开展可疑交易甄别、调查与分析工作;

  6.负责报告审定并定期通报全行可疑交易报告工作情况;

  7.负责监测、分析跨地域、跨分行、“涉众型”涉洗钱及其上游犯罪相关交易,组织开展集中回溯性排查与报告;

  8.负责组织开展“差异化”可疑交易监测,建立区域性差异化交易监测机制;

  9.负责定期完成可疑交易类型分析报告;

  10.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位;

  11.负责大额交易和可疑交易“总对总”日常数据报告。

  任职要求

  1.熟悉银行业务操作流程;

  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。

  可疑交易监测分析岗

  工作地点: 成都市

  职位描述

  1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除,配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;

  2.负责审核大额交易和可疑交易补录,错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;

  3.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位。

  任职要求

  1.熟悉银行业务操作流程;

  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。

  重点可疑交易报告与案防岗

  工作地点: 成都市

  职位描述

  1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;

  2.集中回溯性排查与报告开展情况;

  3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;

  4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;

  5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

  任职要求

  1.熟悉银行业务操作流程;

  2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,年龄原则上33周岁(含)以下,特别优秀的可放宽至35周岁(含);

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养,无违法违规和不良工作记录。


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