亿城集团股份有限公司：
　　中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）依法受理了你公司提交的非公开发行股票申请文件。
　　中国证监会发行审核委员会（以下简称发审委）于2007年1月12日举行2007年第4次发审委会议，依法对你公司的非公开发行股票申请进行了审核。在与会委员充分发表意见的基础上，会议以投票方式对你公司的非公开发行股票申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过。
　　鉴于你公司的非公开发行股票申请未获发审委会议表决通过，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第31号）的有关规定，现依法对你公司的非公开发行股票申请做出不予核准的决定。
　　你公司如再次申请发行证券，可在本决定做出之日起6个月后，向中国证监会提交申请文件。
　　你公司如不服本决定，可在收到本决定之日起60日内，向中国证监会申请行政复议，也可在收到本决定之日起3个月内，向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。