湖南省地税公安联手破获了一系列发票案件

湖南省地税公安联手破获了一系列发票案件来源：中国税网作者：日期：2010-11-22字号[ 大 中 小 ] 　　发票有“第二人民币”之称，受利益的驱使，制造、销售、贩卖假发票一直是不法分子追逐暴利的惯用伎俩。我省地税机关历来重视打击发票违法犯罪行为，省局还成立了“打击发票违法犯罪领导小组”，统一部署、指挥与协调全系统的行动。最近，各级地税机关与公安机关联手，相继破获了一系列案件，有的案件得到了公安部的肯定，极大地震慑了不法分子。　　长沙连续破获三起制售假发票大案　　“4.02”专案。2009年5月，在查办其他发票案件时发现一外号“油渣子”的益阳籍男子杨健有倒卖假发票的重大嫌疑，经侦查，又查明杨健的假发票来自一个叫谢进的男子，在随后近一年的时间里，基本查清了两人的犯罪事实。2010年4月2日，在获悉谢进与杨健将要再次交易假发票的线索后，专案组经过周密布控，终于在长沙县星沙镇某处将正在交易的谢、杨两人现场抓获，当场收缴假发票74325份，随后又在其佃租的住房内搜出假发票73775份，共计收缴涉及湖南、广西等省4个地市6种版本的假发票4330本计14.81万份，票面*6可开具金额高达79亿元。　　“4.17”专案。经过对谢进的审讯查明，其假发票来源为广东揭阳一个外号“阿伟”的人，但谢进也不知道“阿伟”的真实姓名和住地等情况。长沙市公安局经侦支队和长沙市地税局稽查局迅速派出专案人员赶赴揭阳开展侦破工作，后查明“阿伟”名叫王耿伟，经过几番周折后，在广东警方的配合下，长沙专案组于4月17日深夜，成功捣毁了位于揭阳市揭西县五经富镇陈江村的制造假发票窝点并抓获犯罪嫌疑人王耿伟、曾惠新和詹晓龙3人，当场收缴印刷机器12台等作案工具，收缴涉及湖南、广东、广西、青海等18个省市共19种版本的假发票55.79万份，票面*6可开具金额达13亿元。在仅仅只获悉了犯罪嫌疑人的外号等零碎信息的情况下，短短四个月内，警税紧密协作，成功侦破了公安部督办的“4.02”和“4.17”两起特大制售假发票案件。4月21日，公安部副部长刘金国作出批示，对两案的成功侦破给予了充分肯定。次日，湖南省公安厅也发出贺电，对两案的成功破获给予了高度评价。　　“6.11”谢江平等人特大制售假发票案件。经侦民警在工作中掌握到有个外号叫“华妹子”的男子在长沙大肆出售假发票的线索，经顺藤摸瓜查明“华妹子”实为一叫谢江华的男子，还发现其胞兄谢江平也经常在深夜驾驶一辆“长安之星”面包车，频繁往返于长沙县黄兴镇与长沙火车站两地运输可疑物品，并有多次出售大量假发票的行为。6月10日上午，专案组获得线索，当晚谢江平将到黄兴新村印制假发票窝点“提货”。随着指挥部一声令下，一支由经侦支队、特巡警支队民警和市地税局稽查局干部76人组成的联合抓捕组立即奔赴指定地点待命，经过长达14小时的守点布控，抓捕组于6月11日凌晨2时，兵分五路出发实施抓捕，战斗延续到早上7时，各组才押解人犯陆续返回指挥部。历经19个多小时的连续奋战，先后成功捣毁了该团伙的假发票生产、贮藏、打印窝点以及传播涉税违法信息窝点等5处窝点。现场抓获犯罪嫌疑人谢江平、刘生等7人，收缴大型胶印机、电脑、扫描仪等各类制假机器设备9台；现场收缴涉及湖南、广东、山东、江西等4省53个地市的62种发票、完税证等共计1138153份。手工发票*6开具金额达131亿元，另有5198份为无金额上限的电脑发票。同时，专案组还收缴印制假发票的PS模版、作案汽车、SIM群发读卡器等作案工具，以及一批仿真枪等涉案物品。犯嫌疑人谢江平、谢甲元、刘生、郑琴等现均已被执行逮捕。该案是近两年来再次在长沙本土捣毁假发票“窝点”的成功案例，是一次性收缴长沙本地的假发票数量最多、捣毁窝点最多的案件，缴获的假发票数量在今年全省打击假发票犯罪专项行动中位居*9。公安部经侦局、湖南省公安厅先后就“6.11”专案的成功告破发来贺电。经过为期一个多月的调查，已初步查明在上述团伙成员处购买假发票的数十名个人和单位的基本情况，长沙市地税局稽查局在经侦支队配合下，按照国家税务总局关于加大对虚假发票“买方市场”的整治力度的要求，现正对直接使用假发票的个人和单位进行查处，全力追缴流失的税款。（段文涛）　　永州捣毁一特大制贩假发票犯罪团伙　　2010年7月29日下午4时，永州市冷水滩区整治税收秩序司法保障办联合永州市公安局经侦支队，组织40余人，兵分八路，对刘某、贺某等11名犯罪嫌疑人实施抓捕，捣毁假发票印制加工窝点一个，储存窝点一个，缴获各类假发票成品50.12万份，半成品30.15万份，票面金额*5值达5个亿，缴获印制加工假发票电脑2台，打印机3台，以及各类假印章960枚，各种假证件3900本，成功地捣毁这个盘踞在永州七年之久的湖南娄底籍特大印制、贩卖假发票假证件犯罪团伙。2010年3月，永州市地税局在全市发票交叉检查中发现该市冷水滩区原火车站附近存有不法分子明目张胆贩卖假发票的情况，于是便将该案件移交至冷水滩区整治税收秩序司法保障办。冷水滩区税收司法保障办立刻抽调五人组成专案组，正式开展侦查。通过四个月的跟踪侦查，初步查清了制贩假发票犯罪团伙主要成员的活动规律、居住场所、假发票窝藏点，以及该团伙印制、贩卖假发票的有关犯罪事实，为正式抓捕上述犯罪团伙提供了有力证据。目前，此案正在深挖当中，犯罪嫌疑人刘某、贺某等11人已被依法刑事拘留。（陈波）　　株洲县跨年度作战捣毁一制售假发票团伙　　2009年5月，株洲县地税局稽查局专案组在追征一起已侦破的制售假发票案所涉及税款时，又发现非法制售假发票的新线索。在市局稽查局的统一布置和协调下，2009年10月14日，株洲县局稽查局联合株洲县公安局，在株洲市芦凇区桥头12栋402室成功抓获犯罪嫌疑人林某（女，29岁，浙江省三门县人）、林某某（男，32岁，浙江省三门县人，系林某丈夫）、方某（男，52岁，浙江省三门县人），缴获用于作案的电脑、打印机各1台，假印章9枚，假发票1千余份。经查，假发票全部从方某弟弟（男，50岁，浙江省三门县人）手中购买。10月16日下午3时许，嫌疑人方某弟弟在林某租房附近出现，被布控的办案人员抓获。在嫌疑人方某弟弟的指认下，成功捣毁了其设在衡阳市麻家塘B栋304室的窝点，查获电脑、打印机等作案工具，缴获假发票1千余份。经审讯查明，嫌疑人方某弟弟的假发票全部从长沙市其老乡——绰号“新虎”的犯罪嫌疑人和陈某处购买。11月6日，犯罪嫌疑人陈某夫妇先后在长沙市被办案人员抓获，并捣毁其在长沙市雨花区一窝点，缴获假发票3千余份。然而此时“新虎”已不知去向，销声匿迹了。2010年以来，株洲县局稽查局的专案组发挥连续作战、攻坚克难的精神，密切与株洲县公安局协作，经数月的艰难侦查，于2010年5月19日，在长沙市地税局稽查局的全力配合下，办案人员在长沙市雨花区高桥大市场附近将“新虎”抓获。经审讯查明：“新虎”真名为董某，男，43岁，浙江三门县人，其为牟取非法利益，自2008年10月以来，先后在长沙火车站附近从犯罪嫌疑人陈某夫妇手中低价购买各类空白假发票，租用长沙市雨花区友谊汽配城17栋3单元501室，利用电脑打票，以假地税统一发票、假建安发票50元每份，其它各类假发票以每份40元的价格出售给其浙江老乡“小才”、“小秋”、“细兵”“卫国”、“方成”等人。至此，一个在我省以浙江三门人形成的非法制售假发票的团伙被成功捣毁。经查，该团伙已开具假发票6700余份，分别流入长沙、株洲、湘潭、常德、衡阳、益阳、娄底、邵阳等地的企事业单位，票面金额近2亿元，给国家造成税款流失1000余万元。目前，此案正在进一步深挖之中。（汤金石傅强）　　邵阳破获“6.11”特大非法销售发票案　　今年5月，邵阳市公安、国税、地税联合打击发票违法犯罪特别工作组在对邵阳市景秀房地产开发公司的发票使用情况进行联合检查时，该市地税部门办案人员发现非法营运人员徐勇2006—2010年期间使用假湖南省公路汽车市（县）客票共计报销交通费50030元。根据这一重大线索，邵阳市公安局经侦支队对徐勇涉嫌非法经营的行为立案侦查并密捕徐勇。7月26日，在省公安厅经侦总队的指挥下，在长沙市公安局经侦支队的配合下，于当日下午六点在长沙市八一路128号省药监局宿舍3栋306号房抓获犯罪嫌疑人张伏清（女，49岁，长沙市人），在1栋102号房抓获犯罪嫌疑人张利剑（男，35岁，湘乡市人，张伏清侄子），并当场进行突击审讯，在2栋东头小杂物房查获储藏窝点1个，收缴各类假发票53850本，共计535万份，*6可填开金额27.6亿元。邵阳市“6.11”谭曼君等人特大非法销售发票案全面告破，现已经抓获谭曼君等犯罪团伙成员5人，其中刑拘4人，批捕1人，打掉犯罪团伙1个，捣毁储藏窝点3个，收缴假发票546.6万份（其中大部分为湖南省公路汽车市县客票），*6可填开金额30.374亿元，为今年以来全国查获假发票数量最多的案件。　　（邵阳市地税局稽查局）　　桂阳县查获雷嗣钊等人假发票案　　今年3月，桂阳县地税局稽查局接第三税务分局移送的线索，怀疑该县部分餐饮服务行业纳税人使用假发票。根据案情，桂阳县地税局决定对假发票“重灾”行业开展行业发票重点整治，与县公安局联合成立专案组，展开破案行动。专案组首先从其中一家使用了假发票的酒店着手，找出了一名叫谢雨的卖票者。案件在依法移送后，犯罪嫌疑人谢雨、李宣金、李利群、雷嗣钊因涉嫌制售假发票被依法刑拘。随后，专案组顺藤摸瓜加紧了对谢雨、李宣金、李利群、雷嗣钊所供出的曾经的受票单位票据进行突击检查，发现使用假发票者共有102户（其中一户属于郴州市区），经稽查人员认真的排查、比对，发现这102户中重复的4户、并案处理的10户，已证实发票印章不符的7户，已倒闭（停业）的16户、单独处理的64户。共发现假发票20898份，查处涉案假发票开具金额330余万元（其中在县财政局会计核算中心检查发现假发票开具金额208万元，办案中收缴假发票开具金额38.5万元）。截止2010年8月2日止，该案共抓捕犯罪嫌疑人10人（4人批捕，6人取保），现已全部起诉，处理纳税户63户，追缴税款31.7万元，处以罚款29.14万元。