伪造文件退税案 泰2老千就擒来源：商务部网站作者：日期：2009-03-10字号[ 大 中 小 ] 　　据泰国《世界日报》3月7日报道，泰国警方破获一个新型犯罪案，嫌犯雇人在银行开户头，并伪造文件通过互联网向商业厅申请退税，造成商业厅损失150万铢，嫌犯目前已经被逮捕并缴获大量犯罪工具。　　泰国经济与技术犯罪打击警察昨天（6日）举行新闻发布会，宣称逮捕嫌犯蓬甘（42岁）和布色拉，嫌犯涉嫌伪造收支、退税等证明文件，向商业厅申请退税，警方逮捕嫌犯时还缴获用于作案的计算机1部、身份证号码16份、身份证复印件28张、银行存折86本、ATM提款卡83张、住址证明30张、移动硬盘2个。　　商业厅在检查个人网络退税资料时，意外地发现有一个地址多次出现在申请退税人的数据中，而且这些申请退税人都是不同的姓名。商业厅遂留心并展开追踪调查，随后发现这些申请退税人都是用获得某公司介绍费、银行存款利息退税的借口提出退税申请。　　难得的是每人资料内的银行账户不同，*10的破绽就是地址雷同。商业厅只好请警方帮助，在警方的介入下案情有了很大进展，很快查明是蓬甘和布色拉2人涉嫌犯案，遂于前天下午持逮捕令将2人逮捕。　　蓬甘向警方交代，从2005年泰国商业厅就开通了网络退税业务，当时蓬甘用自己的姓名和地址申通过网络申请退税，并获得了商业厅寄到蓬甘地址的数千铢退税金支票。初次获得甜头的蓬甘发现，通过网络申请退税比较隐蔽，而且商业厅也不易仔细检查申请情况是否属实。　　蓬甘便开始了骗退税的犯罪活动，一般以1000铢一份的价格雇人去银行开户，随后留下受雇人的身份证复印件，接着用蓬甘的地址作为收支票的地址，每次可以获得退税金3000-4000铢。　　蓬甘说，至今已经收有40多个不同人的银行账户，但作案至今只获得30万铢的利润。　　根据商业厅的数据显示，蓬甘等人的行为给商业厅造成150万铢的损失，不过蓬甘的行为也让商业厅看到了网络退税服务的漏洞。警方表示，蓬甘等人已经违反法律，警方将立即展开审讯工作，口供录制完成后送交法院处理。