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中国银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业...
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。...
《中国人民银行法》规定,国务院银行业监督管理机构应当自收到...
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。...
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的...
银监会对发生信用危机的银行可以实行接管,接管期限最长为( ...
对于泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的...
我国的银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银...
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。...
刑事责任包括( )。...
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩...
《银行业监督管理法》规定:“本法所称银行业金融机构,是指在...
重组的目的是对被重组的银行业金融机构采取对银行业体系冲击较...
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,凡是大额交易,都应报告。...
中国人民银行不再直接审批、监管金融机构,而主要专注于货币政...
为加强对银行业的监督管理,国务院于( )设立了银监会。...
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱...
中国人民银行负责监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场...
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑...
银监会对发生信用危机的银行可以实行接管,接管期限最长为( ...
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