A. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D. 交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
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